涉案超35亿港元！香港海关成功分裂一洗暗仓集团逮捕8人具体是什么？ 当前独家
2023-05-09 18:22:46
互联网
【资料图】
中新网5月9日电 据香港“点新闻”报导，香港海关4月26日至5月3日采纳代号“漩涡”的法律行动，成功分裂一个洗暗仓集团，涉案金额超越35亿元(港币，下同)，并逮捕4男4女，其间包含一名洗暗仓集团骨干成员。一起，海关亦已冻结了疑犯名下约270万元的银行存款。
香港海关视频截图。图片来源：香港“点新闻”
香港海关今日(9日)告知案情指，自上一年年中确定一名54岁本地女子，置疑她使用名下公司银行户口清洗暗仓。
经连月清查及分析资金流向，海关再确定3男1女，傍边包含该洗暗仓集团的一名男骨干成员及其妻子。该名男人涉嫌吸引其妻子及别的1男2女，在2021年5月至2022年10月期间，透过名下逾100间，报称为买卖、电子产品等事务的空壳公司户口，处理逾2000宗大额可疑买卖，涉案金钱约35亿元。
香港海关于本年4月26日至5月3日打开逮捕行动，逮捕上述涉案的4男4女，年纪介乎24至68岁。
海关指，被捕男女现时已获准保释候查，他们傍边两人报称无业，其他报称任职餐厅、仓务及食物推行等工作，归于低收入人士，亦无持有物业，各人工作与其开设公司事务不相关，其财务状况亦与如此巨大买卖量不相称，因此引起置疑。调查期间，被捕男女未能解说相关资金来源及买卖意图，状况归于典型洗暗仓方法。
海关指，行动中检获大批证物，包含多部电话、公司文件、公司印章、银行账户文件、支票簿及银行卡等，将循被捕人布景、资金流向等方向持续调查案子，不扫除有更多人被捕，并将咨询相关定见，稍后或会请求没收有关置疑违法得益。
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